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操作多个证券账户犯法吗(一个人控制多个证券账户违法吗)

日前,大连圣亚公告称,根据《证券法》相关规定,中国证监会对董事兼总经理毛崴超比例增持、减持未报告、披露的行为给予警告,并处以30万元罚款;对其限制期内交易行为给予警告,并处以1500万元罚款。

据了解,毛崴与另一自然人姚石,共同通过磐京基金相关工作人员,控制使用共55个证券账户,交易大连圣亚。

根据知产风控产品信息显示,大连圣亚的董事兼总经理毛崴,现担任1家企业的法定代表人角色,3家企业的高管,9家企业的股东,且其中案件数量最多的大连圣亚旅游控股股份有限公司。

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同时,大连圣亚的董事兼总经理毛崴,于2016年1月9日曾经担任磐京股权投资基金管理(上海)有限公司法人一职。

资料来源:知产宝——知产风控

同时,根据知产风控产品信息显示,磐京股权投资基金管理(上海)有限公司共有民事诉讼案件6件,案由均为合同纠纷且最新案件的立案时间为2021年11月15日。

资料来源:知产宝——知产风控

其中作为被诉的涉案金额达150000万元-20000万元。

资料来源:知产宝——知产风控

据悉,除公司董事兼总经理因为公然操纵50多个账户遭到行政处罚,大连圣亚于日前的一则公告还控诉公司原董事长王双宏损害上市公司利益犯罪。

经风控产品显示,大连圣亚旅游控股股份有限公司的经营状况及合同履约风险因违约均已处于高风险状态,近1年债务违约额达13978.63万元。

资料来源:知产宝——知产风控

截至目前,大连圣亚旅游控股股份有限公司共有民事案件133件,已结案件104件,未结案件29件。在执行案件中共有38件,其中已结案件32件,未结案件6件。

通过在知产风控检索发现大连圣亚旅游控股股份有限公司所涉民事案件一审中,大多以被告地位出现,所占比例达74%。

资料来源:知产宝——知产风控

且根据知产宝风控产品显示连圣亚旅游控股股份有限公司最新案件的立案时间为2021年12月3日。

资料来源:知产宝——知产风控

在案由分析中,大连圣亚旅游控股股份有限公司涉及到了35个案由,其中以建设工程施工合同纠纷、其他及合同纠纷为主。

资料来源:知产宝——知产风控

在近3年的案件走势方面,大连圣亚旅游控股股份有限公司讼案件数量于2021年开始上升,

11月11日出现峰值,案件数量为24件。

资料来源:知产宝——知产风控

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